Офшоры, взятки, фиктивное банкротство — истинное лицо бизнесмена Королева
Однако если раньше СМИ писали о победах и достижениях компании «ТопПром» и лично Королева, то последние несколько лет они фигурируют исключительно в криминальных хрониках.
Уклонение от уплаты налогов, вывод прибыли через подставные оффшорные компании, взятки чиновникам в особо крупных размерах, фиктивное банкротство, загрязнение окружающей среды – далеко не полный список открытых и рассматриваемых уголовных дел в отношении кузбасского олигарха и его компании. События последних лет обнажили истинное лицо Николая Королева.
Скандал, получивший второе дыхание – загрязнение отходами углеобогащения (с содержанием мышьяка) сельскохозяйственных земель Новокузнецкого района фабрикой Н. Королева ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская». Как известно, после решения суда от 2017 г. по взысканию с фабрики 167 млн.рублей по иску природоохранной прокуратуры Кемеровской области, Николай Королев оперативно перевел людей и материальные ценности на ООО «ЦОФ «Щедрухинская», чем лишил какой-либо надежды взыскать в государственный бюджет насчитанные штрафы.
После долгих бюрократических разбирательств именно вышеуказанный факт послужил основанием для возбуждения 11.05.2021 г. нового уголовного дела по преступлению, предусмотренному ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении единоличного учредителя «ТопПром» — Николая Королева, сумма требований составляет 500 млн. рублей штрафов либо уголовное наказание собственнику.
Однако криминальная история Николая Королева берет свое начало в далеком 2014 г., когда в отношении «ТопПром» было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов с использованием российских фирм-однодневок, вина компании была полностью доказана и на основании решения суда «ТопПром» уплатил штраф в размере 400 млн рублей. Это не остановило Королева, и он просто видоизменил схему, перевел все потоки на свои подставные, уже зарубежные компании. В 2020 г. данная схема также была выявлена СК РФ, Королеву предъявили обвинение по п. «б» части 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах), в результате, после проведения всех экспертиз, Николай Королев и компания «ТопПром» были признаны виновными и в феврале-марте 2021 г. выплатили 700 млн.рублей штрафов.
В конце 2018 года компания «ТопПром» прогремела в разбирательствах со своими основными партнерами АО «Кузбассразрезуголь» (АО «КРУ»), у которых Королев украл 2,5 млрд рублей при обогащении углей АО «КРУ» на обогатительных фабриках «ТопПром» присвоив часть угля себе. Однако ход этому делу не дали, а поднявшаяся шумиха быстро улеглась, т.к. в данном скандале был замешен племянник Генерального директора УГМК Козицына А. А — Банников Антон (директор по развитию и ресурсам АО «КРУ»), который выделял угли для «ТопПром» на невыгодных для АО «КРУ» условиях. Дело решили быстро замять и после всех разбирательств Банникова убрали от коммерческих вопросов, а АО «КРУ» прекратили сотрудничество с непорядочными партнерами – компании «ТопПром».
Для Н. Королева 2020 г. тоже стал знаковым – громкий скандал с его участием и высоких должностных лиц Министерства энергетики РФ – Кожуховского И.С. и Тихонова А.В. Королев сдал своего «давнего друга» Кожуховского И.С., перечеркнув тем самым 25-летнее знакомство, написав явку с повинной, с целью избежать личного уголовного преследования, при этом Кожуховский уже почти год находится в СИЗО г. Кемерово, куда был доставлен после чистосердечного признания Королева и задержания в Москве. На сегодняшний день дело находится в суде… Королев обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное в особо крупном размере) и ему грозит до 12 лет лишения свободы. Генеральный директор «ТопПром» Владимир Честнейшин также проходит по этому уголовному делу и обвиняется по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), ему также грозит до 12 лет лишения свободы.
Как российская фемида закусила
В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПром» возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Суть коррупционной схемы заключалась в том, что обогатительные фабрики, принадлежащие Холдингу «ТопПром», при отправке продукции по железной дороге фальсифицировали транспортные накладные с целью минимизации своих логистических затрат.
По нашей инсайдерской информации, после взятия под свой контроль ФСБ РФ данное уголовное дело активизировалось, и в 3 квартале 2021 г. завершатся проводимые экспертизы, которые станут основанием для возбуждения нового уголовного дела по фактам мошенничества с тарифами «РЖД», где суммы претензий к «ТопПром» составят от 3 до 4 млрд. рублей, понимая источник нашей информации, можем смело утверждать, что уже в этом году мы услышим очередное громкое уголовное дело в отношении Николая Королева и компании «ТопПром».
Как российская фемида закусила «ТопПром» и Николая Королева
Автор: Игорь Миролюбов , 11 июля 2021 09:00
Долгое время имя Николая Королева и его компании «ТопПром» не сходят с заголовков местных и даже федеральных изданий. Однако если раньше СМИ писали о победах и достижениях компании «ТопПром» и лично Королева, то последние несколько лет они фигурируют исключительно в криминальных хрониках.
.jpg)
Уклонение от уплаты налогов, вывод прибыли через подставные оффшорные компании, взятки чиновникам в особо крупных размерах, фиктивное банкротство, загрязнение окружающей среды – далеко не полный список открытых и рассматриваемых уголовных дел в отношении кузбасского олигарха и его компании. События последних лет обнажили истинное лицо Николая Королева.
Скандал, получивший второе дыхание – загрязнение отходами углеобогащения (с содержанием мышьяка) сельскохозяйственных земель Новокузнецкого района фабрикой Н. Королева ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская». Как известно, после решения суда от 2017 г. по взысканию с фабрики 167 млн.рублей по иску природоохранной прокуратуры Кемеровской области, Николай Королев оперативно перевел людей и материальные ценности на ООО «ЦОФ «Щедрухинская», чем лишил какой-либо надежды взыскать в государственный бюджет насчитанные штрафы.
После долгих бюрократических разбирательств именно вышеуказанный факт послужил основанием для возбуждения 11.05.2021 г. нового уголовного дела по преступлению, предусмотренному ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении единоличного учредителя «ТопПром» — Николая Королева, сумма требований составляет 500 млн. рублей штрафов либо уголовное наказание собственнику.
Однако криминальная история Николая Королева берет свое начало в далеком 2014 г., когда в отношении «ТопПром» было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов с использованием российских фирм-однодневок, вина компании была полностью доказана и на основании решения суда «ТопПром» уплатил штраф в размере 400 млн рублей. Это не остановило Королева, и он просто видоизменил схему, перевел все потоки на свои подставные, уже зарубежные компании. В 2020 г. данная схема также была выявлена СК РФ, Королеву предъявили обвинение по п. «б» части 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах), в результате, после проведения всех экспертиз, Николай Королев и компания «ТопПром» были признаны виновными и в феврале-марте 2021 г. выплатили 700 млн.рублей штрафов.
В конце 2018 года компания «ТопПром» прогремела в разбирательствах со своими основными партнерами АО «Кузбассразрезуголь» (АО «КРУ»), у которых Королев украл 2,5 млрд рублей при обогащении углей АО «КРУ» на обогатительных фабриках «ТопПром» присвоив часть угля себе. Однако ход этому делу не дали, а поднявшаяся шумиха быстро улеглась, т.к. в данном скандале был замешен племянник Генерального директора УГМК Козицына А. А — Банников Антон (директор по развитию и ресурсам АО «КРУ»), который выделял угли для «ТопПром» на невыгодных для АО «КРУ» условиях. Дело решили быстро замять и после всех разбирательств Банникова убрали от коммерческих вопросов, а АО «КРУ» прекратили сотрудничество с непорядочными партнерами – компании «ТопПром».
Для Н. Королева 2020 г. тоже стал знаковым – громкий скандал с его участием и высоких должностных лиц Министерства энергетики РФ – Кожуховского И.С. и Тихонова А.В. Королев сдал своего «давнего друга» Кожуховского И.С., перечеркнув тем самым 25-летнее знакомство, написав явку с повинной, с целью избежать личного уголовного преследования, при этом Кожуховский уже почти год находится в СИЗО г. Кемерово, куда был доставлен после чистосердечного признания Королева и задержания в Москве. На сегодняшний день дело находится в суде… Королев обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное в особо крупном размере) и ему грозит до 12 лет лишения свободы. Генеральный директор «ТопПром» Владимир Честнейшин также проходит по этому уголовному делу и обвиняется по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), ему также грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПром» возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Суть коррупционной схемы заключалась в том, что обогатительные фабрики, принадлежащие Холдингу «ТопПром», при отправке продукции по железной дороге фальсифицировали транспортные накладные с целью минимизации своих логистических затрат.
По нашей инсайдерской информации, после взятия под свой контроль ФСБ РФ данное уголовное дело активизировалось, и в 3 квартале 2021 г. завершатся проводимые экспертизы, которые станут основанием для возбуждения нового уголовного дела по фактам мошенничества с тарифами «РЖД», где суммы претензий к «ТопПром» составят от 3 до 4 млрд. рублей, понимая источник нашей информации, можем смело утверждать, что уже в этом году мы услышим очередное громкое уголовное дело в отношении Николая Королева и компании «ТопПром».
Тандем Скуров-Королев-Молчанов или ретивые методы работы топ-менеджмента «НЛМК»
Сижу на откатах и жму конкурентов
Сокращение издержек на закупку сырья с целью снижения себестоимости продукции всегда остаётся целью топ-менеджмента производственной компании. Ведь, в конечном счете, от этого зависит прибыль. Впрочем, в российских реалиях, как выясняется, бывают и исключения. По видимому, примером тому можно назвать действия менеджеров внутри группы «Новолипецкого металлургического комбината» миллиардера Владимира Лисина (далее – НЛМК).
А как ещё расценить сомнительные шаги Олега Молчанова по взаимодействию с «ТопПром» Николая Королева и «Сибирская» Анатолия Скурова?
Топ-менеджмент НЛМК, принадлежащей миллиардеру Владимиру Лисину, в лице директора департамента по снабжению сырьевыми категориями Олега Молчанова вряд ли останется в стороне у силовых органов. Коррупция даже в коммерческой компании остаётся всё равно коррупцией. НЛМК закупает уголь у погрязшей в уголовно-коррупционных скандалах компании «ТопПром» Николая Королева и в «Сибирская» Анатолия Скурова. Причина, вероятно, вовсе не более конкурентное ценовое предложение, а банальные откаты.
Напомним, что уголь марок «ГЖ» и «Ж» – это сырье, необходимое для производства кокса, а в последствии металлопроката, основного вида продукции, производимого Группой «НЛМК». Более 15 лет основным поставщиком углей «ГЖ» и «Ж» для новолипецкого металлургического гиганта являлась новокузнецкая шахта «Полосухинская». Для «НЛМК» ш. «Полосухинская» являлась надежным партнером, всегда обеспечивая необходимый объем в нужные сроки, реализуя уголь по вполне приемлемым ценам. Ни для кого не секрет, что у О.Молчанова были теплые отношения с бывшим собственником шахты, ныне покойным А.Ф.Щукиным, Молчанов, всегда прилетая в Новокузнецк пользовался личным автотранспортом Александра Филипповича, и жил в его гостиницах. Казалось бы, что такое партнерство, устраивающее всех, должно продолжаться и поныне. Однако после прихода нового собственника и новой команды ТОП-менеджеров на шахту «Полосухинская», кажется, что Олег Молчанов недвусмысленно начал им намекать на необходимость откатов, ссылаясь, что это задача вышестоящего руководства, на что получил однозначный отказ. И тут началось…
В первую очередь следует отметить, что именно Анатолий Скуров и Николай Королев вот уже более 10 лет являются главными «охотниками» за акциями ш. «Полосухинская», и не раз пытались заполучить акции шахты. Еще в далеком 2010 г. именно благодаря взаимодействию Королева и Скурова, у них получилось заполучить от бывшего собственника шахты Щукина А.Ф. (и выкупить за бесценок) 10% акций ш. «Полосухинская», переданных Щукиным во временное владение своему руководителю службы безопасности Самсонову О.Н., который в результате, судя по всему и продал эти акции А.Г.Скурову, так как у Николая Королева на тот момент не было достаточного количества денег. В дальнейшем, с целью давления на шахту, Скуров А.Г. и Королев Н.В. начинают ходить по руководителям «Распадской угольной компании» и «Сибуглемет», уговаривая их не обогащаться уголь ш. «Полосухинская» на «ОФ Антоновской», явно пытаясь устроить полную блокаду шахты. Другими словами, начиная с 2010 г. Скуров А.Г. и Королев Н.В. прилагают максимум усилий и средств для введения «особых» и далеко не самых полезных принципов работы на ш. «Полосухинская» с целью заполучения акций. На сегодняшний день запущена новая схема с алчным Олегом Молчановым.
Начиная с 2021 года Олег Молчанов, как лицо ответственное за закупки углей в Группе «НЛМК» и принимающий единоличные решения по закупкам углей, решает сменить поставщиков в Группе, полностью убрав шахту «Полосухинская» из пула поставщиков.
Ходу реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» было посвящено заседание коллегии МВД России, которое состоялось сегодня в Москве.
Сегодня уголь марки «ГЖ» Группа «НЛМК» закупает у угольной компании «Сибирская», принадлежащей А.Г.Скурову, экс-президенту холдинга «Сибуглемет», а уголь марки «Ж» у шахты «Юбилейная», принадлежащей широко известной своими уголовно-коррупционными скандалами компании «ТопПром» Н.В.Королева. И это при том, что шахта «Полосухинская» образец производственной дисциплины и промышленной безопасности, а «Юбилейная» это пороховая бочка, где в 2007 г. погибло 39 горняков.
Чем же можно объяснить смену надежного поставщика в лице шахты «Полосухинской» на находящуюся на пике уголовно-коррупционных скандалов компанию «ТопПром» и УК «Сибирская»? Как уже наверняка догадались – может быть и многомиллиардными «подарками» со стороны А.Г.Скурова и Н.В.Королева лично Олегу Молчанову. Нужно отметить, что Николай Королев и Олег Молчанов знакомы друг с другом довольно давно, уже хотя бы потому, что отец Молчанова ранее работал в «ТопПром» и был лично знаком с Н.В.Королевым.
Новый проект «Скурова-Королева-Молчанова» начался в ноябре 2019 г., когда топ-менеджер «НЛМК» тайно прилетел в Кузбасс с возможной целью разработки плана атаки. И выглядел он примерно так: полностью убрать ш. «Полосухинская» с поставщиков Группы «НЛМК», в надежде что она оперативно не найдет других рынков сбыта, и они за бесценок купят данное предприятие, а главное, для разработки дорожной карты по наращиванию объемов ш. «Юбилейная» и УК «Сибирская» с целью дальнейшей продажи этих двух предприятий Группе «НЛМК».
Как и было договорено, после этой встречи начался планомерный рост объемов поставок угля с «Юбилейной» и «Сибирской» Группе «НЛМК». Цель, которую явно поставил Олег Молчанов – в течение 2020 года сократить поставки угля шахты «Полосухинская» до нуля. В итоге, как мы уже отметили выше, тандему Скуров-Королев-Молчанов это полностью удалось. Они прогадали в одном – ш. «Полосухинская» нашла новые рынки сбыта и успешно реализует свой уголь на других потребителей, да и рыночная конъектура помогает. Поэтому захват ш. «Полосухинская» однозначно откладывается. А вот подготовка к продаже «ТопПром» и УК «Сибирская» В.С. Лисину на финишной прямой. Если УК «Сибирская» перспективное предприятие, то свой проблемный актив ш. «Юбилейную» Н. Королев умело обернул в красивую обертку и благодаря О.Молчанову на сегодняшний день данные два предприятия является одними из основных поставщиков Группы «НЛМК». Примечательно, что запасы угля марки «Ж» на шахте «Юбилейная» истощаются – добывать уже через пару лет просто будет нечего. А отказ и блокада ш.
«Полосухинская» привела к тому, что в октябре Группа «НЛМК» будет покупать уголь марки «Ж» по 22 000 рублей, а «ГЖ» по 17000 рублей.
Как результат «профессиональной работы» Олега Молчанова, согласно нашей информации, в середине октября т.г. может быть запланирован приезд ТОП-менеджеров Группы «НЛМК» на предприятие «ТопПром» с целью ознакомления и обсуждения вопроса приобретения ш. «Юбилейная» и ЦОФ «Щедрухинская». Также по нашей информации, сегодня Николай Королев, вероятно, уже договорился с компанией «Кузбассразрезуголь» о продаже им двух других своих активов ОФ «Коксовая» и ОФ «Тайбинская».
– Подходящая ли рыночная конъектура для покупки такого проблемного актива у компании «ТопПром»? Ведь цены на уголь достигли сегодня исторического максимума.
– Зачем Группе «НЛМК» актив с таким уголовным прошлым и настоящим? Тем более, если «Сибирская» это новая перспективная компания, то ш. «Юбилейная» это пороховая бочка, где гибли и будут гибнуть люди. Тем более, что по прогнозам экспертов в течение двух лет ш. «Юбилейная» и «Абашевская» будут закрыты.
– Действительно уголь ш. «Юбилейная» такой уникальный? К примеру, Холдинг «Евраз» полностью отказался и заменил более дешевой альтернативой данный ресурс.
Эти и многие другие вопросы остаются без ответа.
В любом случае, от покупки В.С.Лисиным компании «ТопПром» выиграет вся троица, Королев Н., который избавиться от проблемного актива и уйдет на заслуженную пенсию, Скуров А., который и дальше будет продавать свой уголь на «НЛМК» и подготавливать актив к продаже, ну и конечно Молчанов О., который терпеливо и профессионально два года вел этот проект со своими партнерами, а главное Олег Молчанов и его вышестоящее руководство получат честно заработанные многомиллиардные откаты.
Выиграет ли от этих комбинаций главный акционер Группы «НЛМК» Владимир Сергеевич Лисин или данные действия просто на просто растворятся в многомиллиардной прибыли компании «НЛМК»?