Юрию Шульгину и Эльдару Османову готовят новое уголовное дело
В следственный департамент МВД РФ поступили данные о сомнительных сделках АО «Роскоммунэнерго» (контролируется АО «Межрегионсоюзэнерго» Юрия Шульгина и Эльдара Османова). Арбитражный управляющий бывшего гарантирующего поставщика на территории Нижнего Тагила выявил в компании признаки преднамеренного банкротства, связанные с рядом миллиардных финансовых операций с аффилированными структурами. Речь идет о поручительстве «Роскоммунэнерго» по кредитам «Архэнергосбыта», «Волгодаэнергосбыта» и «Хакасэнергосбыта», обязательства по которым значительно превышали активы самой организации. По мнению антикризисного менеджера, управленцы подписывали договоры, зная, что обязательства по ним компания выполнить не сможет. Возникли у арбитражного управляющего вопросы и к размещению АО «Роскоммунэнерго» средств в «Мосуралбанке», из которого, по мнению ЦБ, могли быть выведены активы.
Арбитражный управляющий АО «Роскоммунэнерго» завершил анализ финансово-хозяйственной деятельности компании. В ходе ревизии вскрылись крупные сомнительные сделки, данные о которых уже переданы в следственный департамент МВД РФ для оценки.
Уточним, «Роскоммунэнерго», обладавшее статусом гарантирующего поставщика на территории Нижнего Тагила, лишено его марте 2018 года. Решение принято Минэнерго РФ в связи с просроченной задолженностью сбыта перед ОАО «МРСК Урала» на сумму 1 млрд рублей. Функции ГП временно переданы уральской «дочке» «Россетей» до момента проведения торгов по выбору новой организации.
В мае Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики ввел процедуру наблюдения в АО, после чего управляющий приступил к анализу финансово-хозяйственной деятельности. Еще на первых стадиях разбирательств кредиторы «Роскоммунэнерго» высказывали суждения, что собственники энергосбытовой компании могли использовать средства, полученные от потребителей, на нужды, не связанные с ведением операционной деятельности. Сейчас, как отмечает представитель одного из участников конфликта, «опасения подтвердил и временный управляющий сбыта».
По мнению арбитражного управляющего, в действиях руководства компании усматриваются признаки преднамеренного банкротства, а имущество, вероятно, использовалось неэффективно, что привело к превышению затрат над доходами.
К прочему, исходя из анализа, АО «Роскоммунэнерго» было задействовано в ряде финансовых операций сбытовых активов управляющей организации – АО «Межрегионсоюзэнерго». Речь идет о договорах поручительства по кредитам, выданным ПАО «Архэнергосбыт», ОАО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт».
«Выявлено, что «Роскоммунэнерго» подписало договоры поручительства и договоры внутригрупповых займов компаний АО «Межрегионсоюзэнерго» на условиях, которые были заведомо невыгодны и неисполнимы. «Роскоммунэнерго» принимало на себя обязательства в размере, значительно превышающем стоимость чистых активов, при наличии существенной кредиторской задолженности, в том числе перед ОАО «МРСК Урала», не оплаченной в срок. Например, общая сумма поручительств по договорам займа с компаниями группы «МРСЭН» составила более 3 млрд рублей, в то время как размер активов находился на уровне 800 млн рублей. Установлено, что ряд обеспечительных сделок к кредитным договорам компаний группы был подписан в период, непосредственно предшествующий возбуждению дела о банкротстве»», – говорится в отчете управляющего, поступившем в МВД.
Таким образом, указывается в документе, АО «Роскоммунэнерго» подписало сомнительные сделки и договоры поручительства, в том числе вексельные, не обеспеченные имуществом компании, взяло обязательства по возврату долга и новые обязательства на сумму более 8,8 млрд рублей при наличии долга перед ОАО «МРСК Урала» в размере 1 млрд рублей.
Как ранее сообщала «Правда УрФО», договоры поручительства, о которых идет речь в отчете, уже привлекали внимание Росфинмониторинга. Ведомство проводило проверку в отношении бывшего гарантирующего поставщика по договорам взаимного поручительства с аффилированными сбытами. Тогда ОАО «Роскоммунэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт», ОАО «Архэнергосбыт» и ОАО «Вологдаэнергосбыт» открыли кредитные линии с лимитом в 1,5 млрд рублей каждая под 16% годовых.
Как отмечают собеседники издания на энергорынке, претензии арбитражного управляющего также коснулись факта, что более 96% всех средств размещалось на счетах в АКБ «Мосуралбанк», аффилированного с «Межрегионсоюзэнерго». Напомним, что ЦБ отозвал лицензию финансовой организации в июне 2018 года. Согласно заявлению регулятора, были обнаружены операции, направленные на вывод активов: выдача «банковских гарантий и кредитов аффилированным юрлицам, имеющим сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, в том числе АО «Роскоммунэнерго».
Теперь правоохранительным органам предстоит дать оценку деятельности АО «Роскоммунэнерго» по всем выявленным операциям. Документ, в котором представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности банкротящейся сбытовой компании, как утверждают источники издания в силовых структурах, насчитывает более сотни страниц.
Напомним, что в отношении топ-менеджеров и бенефициаров МРСЭН уже возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 201 УК РФ и 4 ст. 159 УК РФ. Под уголовным преследованием сейчас находятся бенефициары холдинга Юрий Шульгин и Баграт Катальянц, а также член совета директоров ПАО «Архэнергосбыт» Николай Кривцунов. Отметим, что Юрий Шульгин, по словам участников рынка, скрывается за границей: бизнесмен имеет гражданство Сент-Китс и Невис и вид на жительство в США. Он и его коллега Баграт Катальянц объявлены в международный розыск.
Катальянц Баграт Валерьевич, ИНН 072110239625: в каких организациях значится
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) от 21.04.2022, публикуемым налоговой службой РФ, Катальянц Баграт Валерьевич (ИНН 072110239625) упоминается в следующих юридических лицах.
Данный ИНН был выдан налоговой инспекцией региона Кабардино-Балкарская Республика.
Организация, в отношении которой упоминается данное лицо, зарегистрирована в регионе Москва (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).
Ранее Катальянц Б. В. значился в сведениях об организации, зарегистрированной в регионе Москва: покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Руководитель, директор
Катальянц Б. В. является руководителем ООО «РКБ-ЭНЕРГИЯ» с 21 января 2008 г. (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица).
Учредитель Катальянц Б. В.
Катальянц Б. В. является учредителем ООО «РКБ-ЭНЕРГИЯ» с 13 марта 2012 г.
До 21 июня 2019 г. * Катальянц Б. В. был учредителем .
Катальянц Баграт Валерьевич и опосредованно связанные лица
По данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, прослеживаются следующие косвенные связи лица с российскими организациями, их руководителями, учредителями. Обращаем внимание, что связи могут носить формальный характер и не обязательно свидетельствуют о реальных контактах указанных лиц. При установлении связи учитывалось совпадение не только фамилии, имени и отчества, но и ИНН физического лица.
| Катальянц Б. В.: связи с юридическими и физическими лицами | ||
|---|---|---|
| через лиц, указанных выше | через лиц, указанных в столбце 1 | через лиц, указанных в столбце 2 |
| 1 | 2 | 3 |
|
|
