Томск: Оффшорная фабрика Бинбанка
Антон Карасёв ищет инвесторов
История создания фабрики мечты относит нас в 2005 год, когда полковник МЧС Владимир Карасев и его сын, депутат Томской городской Думы Антон Карасев так и не смогли сделать прибыльным бизнес на спичечной фабрике «Сибирь». Предприятие находилось в плачевном состоянии, приносило сплошные убытки. Суммы внушительные – минус десятки миллионов рублей в год. Что-то надо было делать.
Молодой бизнесмен Антон Карасев — очень предприимчивый, энергичный и целеустремленный человек. Быстро загорается новыми идеями, правда, так же быстро остывает. Именно он додумался на огромной территории развалившейся спичечной фабрики «Сибирь» построить мега-гигант «Зеленую фабрику». Идея на бумаге выглядела очень красиво.
Личное дело: Антон Карасев
Антон Карасев родился 30 октября 1972 года в городе Горький. В 1999 году закончил
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. С 1994 года работал в различных коммерческих структурах Томска. В 2001году стал генеральным директором ЗАО «Спичечная фабрика «Сибирь». В 2004 году — генеральный директор ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания». В 2005 году стал депутатом Думы города Томска. В 2009 году переехал на постоянное место жительства в Чехию. Партийная принадлежность: сторонник Всероссийской Политической партии «Единая Россия». Увлекается горнолыжным спортом и большим теннисом.
В рамках этого проекта, стоимостью более семи миллиардов рублей, Антон Карасев планировал построить комплекс современных деревообрабатывающих предприятий. В том числе: завод по производству ДСП, мощностью 150 тысяч кубических метров продукции в год. Завод по производству многослойной фанеры, мощностью 25 тысяч кубических метров в год; завод по лесопилению, мощностью 2000 тысяч кубических метров в год; завод по производству спичек и спичечной соломки, 1 миллиард коробков и 120 миллиардов штук в год.
Бизнес-план был заказан в научно-исследовательском центре «Экодревпром» в Санкт-Петербурге. Инициатором проекта было ЗАО «ИСТК» в лице депутата Антона Карасева, реализатором проекта – ООО «ИЛПК», где единственным учредителем был полковник МЧС Владимир Карасев. Папа выдал сыну-депутату доверенность, по которой Антон Владимирович начал фактически распоряжаться ООО «ИЛПК».
В том же 2005 году Антон Карасев создал ЗАО «Холдэр», чтобы через него заводить инвестиции в основное предприятие. Делалось это, как утверждают финансовые эксперты, либо для контроля производства в случае финансовых рисков, либо для последующих рейдерских атак – выводу денег из основного предприятия.
Проанализировав судебные дела, имеющиеся в производстве арбитражных судов РФ, у меня сложилось мнение о том, кто же владеет ЗАО «Холдэр». Из 1000 акций общества 285 принадлежат Карасеву Антону Владимировичу, еще 285 – Бриченко Нэлле Сергеевне (теще Антона Карасева), 629 – обществу с ограниченной ответственностью «ЕГ Инвест» (расположено в Праге, подконтрольно семье Карасевых). Как видим, ЗАО «Холдэр» — компания, которую полностью контролирует Антон Карасев. Именно эта компания в дальнейшем стала инициатором банкротства золотого проекта, когда 19 октября 2009 года обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании банкротом ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания». Запомним этот момент.
А пока Антон Карасев просит помощи у крупного промышленника, инвестора, депутата Госдумы Томской области Сергея Кравченко. Сергей Кравченко долгое время изучал проект по строительству Зеленой фабрики. И дал добро на выделение инвестиционных средств. За три года компания ООО «Сириус» (где одним из соучредителей и был Сергей Кравченко) инвестировала в золотой проект Антона Карасева в общей сложности 374 миллиона рублей. О проекте начала писать томская пресса. Было принято решение, что фабрику построят в чистом поле вблизи села Итатка (на территории спичечной фабрики «Сибирь» не хватало площадей для постройки завода-гиганта). Правительственная комиссия с подачи губернатора Томской области Виктора Кресса внимательно изучила все документы и пришла к выводу, что проект «Зеленая фабрика» войдет в число 14 самых успешных проектов в стране. В рамках этого инвестиционный фонд РФ принял решение о выделении федеральных денег на реконструкцию автомобильной дороги «Михайловское-Александровское-Итатка». Областной бюджет ждал поступления налогов и создания на предприятии более 1000 новых рабочих мест. Теперь к проекту «Зеленая фабрика» стали иметь прямое отношение губернатор, его заместители, и даже министерство регионального развития.
С 2006 по 2007 год на инвестиционные деньги компании ООО «Сириус» в Португалии было закуплено все необходимое оборудование для запуска первой очереди «Зеленой фабрики» — заводов ДСП и ЛДСП. Антон Карасев лично выезжал за границу и подписывал все документы по купле-продаже. Позиционировал он себя как директор ООО «ИЛПК».
Затем Антон Карасев начал искать дополнительных инвесторов в банковской среде для строительства стен будущего завода. В ходе длительных переговоров на сотрудничество согласился Бинбанк. В те годы об этом банке ходили противоречивые слухи. Федеральные СМИ писали разоблачительные материалы о фактическом хозяине банка Михаиле Гуцериеве, который скрывался от российского правосудия за рубежом. Его племянник, президент банка Микаил Шишханов отдувался от столичных изданий («Ведомости», «Коммерсант»), которые обвиняли Бинбанк в рейдерских захватах крупного бизнеса на европейской территории нашей страны. Знал ли депутат Антон Карасев об этом? Скорее всего, да. Знали об этом областные чиновники, когда под федеральный проект запустили сомнительного партнера? Наверняка, знали. Но, тем не менее, Антон Карасев вместе с областными чиновниками втянулся в сомнительную сделку с банком, у которого была изрядно подмочена репутация.
Личное дело: Бинбанк
В 1993 году уроженец Северного Кавказа Михаил Гуцериев основал Бинбанк. Через год передал его племяннику, только что окончившему институт, Микаилу Шишханову. Бинбанк занимался скупкой ценных бумаг ведущих промышленных предприятий. Причём, не придерживался правил «честной игры». Показательным примером стала скупка акций московской строительной компании «Моспромстрой». Объект являлся закрытым акционерным обществом, поэтому люди Гуцериева оформили несколько притворных сделок дарения акций. А затем, став «акционерами» предприятия, они на вполне законных основаниях занялись скупкой ценных бумаг «Моспромстроя», чтобы взять под контроль всю компанию.
В ноябре 2005 года ЮКОС продал Бинбанку свой пакет в «Саханефтегазе»: перспективнейшая нефтяная компания обошлась всего в 6 миллионов долларов, по 7 центов за баррель сырьевых запасов. Потом были «война» с могущественной ТНК, битвы за строительный рынок и объекты «большой химии». И везде работала следующая схема: газетная волна компромата, скупка долговых обязательств, уголовные дела в отношении менеджмента и поразительные по своей неадекватности решения арбитража.
В 2008 году Бинбанк потребовал у компании «Агроторг-Самара», одной из крупнейших в Самарской области сетей продовольственных магазинов, досрочно, в течение пяти дней, погасить полумиллиардный кредит. Вернуться в договорное русло банк не хотел, ссылаясь на «повышение кредитных рисков». В случае неуплаты кредита банк грозил обратиться в суд с иском о начале процедуры банкротства.
Аналогичный ультиматум Бинбанк выдвинул компании «Тамерлан», которая в 2008 году владела сетью магазинов «Пятёрочка» в Волгограде и Ростове. Как и в случае с самарской компанией, банкиры требовали досрочного погашения всех выданных ранее кредитов в течение пяти дней. В официальном письме прозвучал всё тот же предлог: «повышение степени кредитных рисков». Как и в конфликте с компанией «Агроторг–Самара», Бинбанк не возвращал заложенные «Тамерланом» здания магазинов и участок земли. Такая же схема произошла с крупной торговой сетью в городе Стрежевом, где предприятие было фактически уничтожено. Источник: Газета «Наша Версия», 14.07.2008.
Вскоре Бинбанк заключил кредитные договоры с ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания» на несколько лет под 14,5-15 процентов годовых. Кредитовал Бинбанк под поручительства физических лиц, юридических лиц и залога имущества компании «ИЛПК», расположенное по ул. Центральная, 15 в Томске (около 20 объектов недвижимости и оборудования, в том числе спичечное оборудование, оборудование для производства палочки для мороженого, транспортные средства и спецтехника – бульдозеры, лесовальные машины, лесовозы). Данное имущество по условиям банка было оценено в оценочной организации – Институт оценки собственности. Именно это учреждение было аккредитовано Бинбанком для проведения оценки. Имущество компании «ИЛПК» оценили по рыночной и залоговой стоимости, при этом залоговая стоимость была эквивалентна ликвидационной. Имущество оценили исходя из дисконта 30 процентов. То есть оно было принято банком в залог по цене, составлявшей 70 процентов от рыночной стоимости. Сумма заложенного имущества, несмотря на применение понижающего коэффициента, превышала сумму кредитования. В общем, поначалу все шло хорошо. Бинбанк при всех вариантах оказывался в выигрышной ситуации.
— В январе 2007 года томским филиалом ОАО «Бинбанк» для ООО «ИЛПК» было открыто две кредитные линии на сумму 320 миллионов рублей, — рассказала мне бывший наемный директор ООО «ИЛПК» Зоя Сухарева. — Первая линия на сумму 245 миллионов рублей сроком на 54 месяца (по договору № ТОМ-КД-11 от 24.01.2007 г.). Вторая — возобновляемая кредитная линия с лимитом 75 миллионов рублей сроком на 36 месяцев (по договору № ТОМ-КД-16 от 24.01.2007 г.). Кредит в размере 245 миллионов рублей предназначался на строительство завода по производству ДСП и ЛДСП, кредит в размере 75 миллионов рублей был предназначен на пополнение оборотных средств.
К слову сказать, компания Антона Карасева за пару лет успела выплатить Бинбанку только в виде процентов более 100 миллионов рублей.
Рейдерские атаки банка
Через некоторое время стало ясно, что Бинбанк начал вести двойную игру, направленную на полный захват предприятия. В 2008 году Бинбанк в одностороннем порядке поднял процентную ставку до 25 процентов годовых. Суммы платежей, в счет гашения процентов, возросли с 4,6 миллионов рублей до 8,5 миллионов рублей в месяц. Уже в 2009 году Бинбанк потребовал полного досрочного гашения кредитов по всем трем договорам (кстати, такие же схемы банк применял в отношении крупных торговых и строительных компаний в центральной полосе России). ООО «ИЛПК» не имело возможности досрочно исполнить свои обязательства, как того требовал банк. Разумеется, строительство было приостановлено. Снова вопрос томским областным чиновникам: разве не видно было в действиях банка рейдерских методов? Увы, в Белом доме Томской области этот факт не заметили. Или сделали вид, что не заметили.
Другой инвестор ООО «Сириус» потребовал собственника компании «ИЛПК» Антона Карасева объяснить, почему деньги компании «Сириус» должны уходить в виде процентов в Бинбанк, вместо того, чтобы на эти деньги можно было закончить строительство завода?
Отец и сын Карасевы, видимо, решил вести собственную игру. Они перерегистрировали фирму ООО «ИЛПК» в Краснодарском крае и от имени своей компании ЗАО «Холдэр» подали заявление в арбитражный суд. А вскоре, то же самое сделал и Бинбанк. Плюс к этому, в мае 2009 года стало известно, что собственник ООО «ИЛПК» Владимир Карасев продал 1 процент акций своего предприятия Бинбанку. После этой сделки Бинбанк стал не только кредитором, но и вторым законным собственником «Зеленой фабрики». Любопытно, что же это было: умышленный сговор Бинбанка и семьи Карасевых или просто случайное стечение обстоятельств – желание обоюдно разорвать на куски еще недостроенное предприятие?
Арбитражный управляющий Сергей Ананин в частном разговоре со мной подтвердил, что банкам в принципе невыгодно вкладывать деньги в производственный сектор экономики.
— Банку необходимо извлечь прибыль, — поделился он. – Причем, как можно быстрее. Если он не видит выгоды, он готов обанкротить предприятие, все распродать. Возможно, готов совершить рейдерскую атаку, чтобы контрольный пакет акций был у него. Ему совершенно неинтересно, что люди останутся без работы, а бюджет без налогов. Для банка это всего лишь бизнес.
Личное дело: Сергей Ананин
Сергей Анатольевич Ананин родился 24 октября 1962 года в Томске. Имеет несколько высших экономических образований. Является членом некоммерческого партнерства
«Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». По итогам работы в 2011 году Сергей Ананин признан лучшим арбитражным управляющим НП «СМСОАУ».
Тем временем вся семья Карасевых выехала на постоянное место жительство в Чешскую республику. До запуска предприятия оставались считанные месяцы. Правда, сначала Антон Карасев все же вел совещания по скайпу из Праги, обещая, что вот-вот вернется в Томск. Но потом он исчез навсегда. Коллектив предприятия оказался в прямом смысле брошен собственниками «Зеленой фабрики». Зато компания «Холдэр» (напомню, принадлежит депутату Антону Карасеву), похоже, успела извлечь деньги основных инвесторов из «Зеленой фабрики». Иначе, благодаря каким средствам вся семья уже не первый год наслаждается пейзажами Европы?
Куда пойдут налоги?
14 февраля 2011 года арбитражный суд Краснодарского края признал компанию «ИЛПК» банкротом. Арбитражным управляющим был назначен господин К.Н.Кожевников, который почему-то не спешил приезжать в Томск. Вместо него на территории «Зеленой фабрики» появился господин И.М.Губайдуллин, который и не скрывал, что действует в интересах Бинбанка.
Областной депутат Сергей Кравченко пригласил вице-президента Бинбанка Александра Лукина и советника президента Бинбанка Владимира Акаева за стол переговоров. Он предложил достроить завод и был готов вложить дополнительные инвестиции в «Зеленую фабрику». Но в кабинете у первого заместителя губернатора Томской области Оксаны Козловской Владимир Акаев стал угрожать депутату физической расправой. В Бинбанке прекрасно понимали: если Сергей Кравченко будет и дальше вкладывать деньги в строительство завода, он станет фактическим хозяином предприятия.
Личное дело: Владимир Акаев
Владимир Акаев родился в городе Грозном Чеченской республики. Является председателем Совета директоров ООО «Первая страховая компания» (1СК), советником Президента ОАО «БИНБАНК». Человек-зеро, о котором практически ничего неизвестно. Но по информации сотрудников Бинбанка, Владимир Мовлидович занимается решением конфликтных вопросов банка с клиентами исключительно силовыми методами.
Оксана Козловская сделала вид, что не услышала угроз в адрес депутата. Но услышал прокурор Томской области Василий Войкин. В тот же день Сергей Кравченко в его кабинете рассказал о случившемся инциденте. Областной прокурор пообещал взять ситуацию под личный контроль.
К началу 2012 года ситуация с запуском «Зеленой фабрики» зашла в тупик. Антон Карасев безвылазно находился в Чехии. Возможно, забрал все документы с предприятия. Бинбанк выставил свою охрану на недостроенном заводе и пытался через арбитражного управляющего продать остатки имущества. Депутат Сергей Кравченко наблюдал и ждал, когда руководство Бинбанка одумается.
15 февраля 2012 года стал известен другой шокирующий факт. Арбитражный суд Краснодарского края признал, что Бинбанк продал свои права требования компании «Мобенвуд Трейдинг Лимитед». Из договора уступки следует, что задолженность перед Бинбанком по кредитным договорам продана указанной компании, расчет произведен в полном объеме.
Бинбанк получил 395 миллионов рублей в качестве основного долга, 3 миллиона 324 тысячи рублей за срочные проценты, 81 миллион 680 тысяч рублей за просроченные проценты, 9 миллионов 484 тысячи рублей в качестве неустойки. То есть банк вернул все денежные средства, которые ранее вложил в «Зеленую фабрику». И даже сверх того – в свое время он получил еще 100 миллионов рублей в виде процентов от компании Владимира Карасева.
Почему банк до сих пор не снял свои претензии и продолжает обращаться в правоохранительные органы? Как видно из документов, никакого материального ущерба ему не причинено. Кстати, если оффшорная компания, предположим гипотетически, приступит к строительству и запуску «Зеленой фабрики», то все налоги пойдут за границу, а не в бюджет Томской области.
Теперь уже ясно, что с тех пор, как на «Зеленой фабрике» появился Бинбанк, строительство было остановлено. С 2009 года за оборудованием фактически никто не следит, некоторые недостроенные сооружения заводов ДСП и ЛДСП постепенно приходят в негодность. Почему так случилось, что Бинбанк и семья Карасевых «развели» министерство регионального развития, губернатора Виктора Кресса и крупных инвесторов? Кем оплачивалась заказная кампания в СМИ, где все события вокруг «Зеленой фабрики» описывались с очевидной ложью? Я уверен, что в Белом доме находились люди, которые помогали Бинбанку стать собственником «Зеленой фабрики». И я мало верю в то, что делали они это безвозмездно, то есть даром.
В конце хочу задать два вопроса томским силовикам. Какую роль сыграла во всей этой истории теперь уже председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская? И будет ли возбуждено уголовное дело на областных чиновников, которые помогли украсть «Зеленую фабрику» путем хитрых рейдерских схем?
Источник — информационный партнёр:
«Криминальное трио»
Как Акаев, Черкалин и Мирошников нанесли огромный ущерб репутации АСВ
Владимир Акаев. До недавнего времени это имя ничего не говорило широкой публике. Между тем в финансовой среде за ним закрепился титул «некоронованного короля АСВ». Сегодня СМИ, уже широко освещая роль Акаева в криминализации деятельности государственного агентства, задаются вопросом: как «королю АСВ» удавалось долгое время находиться вне поля зрения правоохранительных органов, наживаясь на запутанных процедурах санации различных финансовых институтов?
Необходимо пояснить, что санация банков – профиль деятельности АСВ — всегда был в сфере интересов крупного теневого бизнеса. Многослойные аферы, сложные преступные схемы воровства денег у государства всегда приносили деятелям типа Акаева жирный «навар». И есть «специалисты», которые обладают необходимым опытом и квалификацией в этом специфическом виде хищения. Сейчас фигура Акаева, который всегда предпочитал действовать за кулисами и избегал публичности, наконец стала основной в следственных мероприятиях. Его действия приоткрывают завесу многих тайн банковской системы страны. Одной из таких тайн стала ситуация с банком «Югра». Расследование хищений в банке стало набирать обороты и вывело, наконец, Следственный комитет на Акаева.
Как пишет «Коммерсантъ», в результате активных действий СК удалось получить новые сведения о мошеннических схемах руководства «Югры», а сумма нанесенного ущерба возросла с 7,5 млрд рублей до 200 млрд рублей. Появились и новые подозреваемые. И среди них впервые засветился наш герой — Владимир Акаев. В соавторстве со своими друзьями — заместителем генерального директора АСВ Валерием Мирошниковым и печально знаменитым полковником ФСБ Кириллом Черкалиным в прессе появилось имя Акаева — владельца структуры «Тройка Ассет менеджмент» и советника юридической фирмы «Вектор права». Именно компания «Вектор права», которую курировал в АСВ Валерий Мирошников, и которую он выбрал для оценки активов владельцев банка «Югра», следователи и стали подозревать в незаконном выводе средств из ряда санируемых банков.
Надо добавить, что непосредственная работа с банкротом открывает возможности для перенаправления части финансовых потоков в карманы заинтересованных лиц. Владение инсайдерской информацией и использование служебных возможностей своих «приятелей» позволяли оборотню распоряжаться активами лишенных лицензии банков. Оценка активов, их изъятие по суду и реализация – все это мутные финансовые воды, в которых ловится крупная рыба. Преступный механизм санации Акаева-Мирошникова-Черкалина исправно работал годами, пока дело о хищениях в банке «Югра» не вывело следователей на схемы работы с активами, в частности, на пресловутый «Вектор права». Начал раскручиваться механизм следствия, вспыли удивительные факты и совпадения трудовой (и не только!) биографии Акаева. Сегодня следствие не располагает возможностями раскрывать весь спектр криминальной деятельности Акаева, но даже сухие факты красноречиво говорят об его участии в хищении средств и реализации мошеннических схем санируемых банков.
Где бы не работал Акаев, где бы не занимал руководящие должности в финансовых учреждениях, все они попадали впоследствии под санацию. Сам Акаев в большинстве случаев заблаговременно покидал «тонущий корабль». Значит, он был информирован о надвигающейся на банки, в которых работал, грозе. Эти «грозы» подчас заканчиваются, как правило, уголовными делами, как это было, например, в случае с «Фондсервисбанком», уличенным в хищении денег «Роскосмоса» и «Тройка-Д-Банком», руководитель которого был арестован. Сам Акаев состоит в Совете директоров «Роскосмоса», на деньги которого «Фондсервисбанк» сейчас спасают. Кстати, информированные источники утверждают, что Акаев имеет сильное влияние на Дмитрия Рогозина, которого сумел втянуть в свои мошеннические финансовые схемы.
Акаев также успел отметиться в «Рост банке», переданном на санацию «Бинбанку».
Впрочем, «Бинбанк» вскоре тоже попал под санацию усилиями другого приятеля Акаева – М.Шишханова, экс-руководителя «Бинбанка», «успешно» им разоренного.
Есть и другие похожие эпизоды в трудовой деятельности Акаева. Но это лишь цветочки в биографии нашего героя. Кстати, «серый кардинал» АСВ играет свои роли под вымышленным именем. Его настоящее имя — Заурбек Дарчиев. Выходец из Чечни, он был вынужден покинуть республику и сменить имя и фамилию. Скрываться под новой личиной и избегать света софитов Акаева вынуждают очень серьезные обстоятельства! ФСБ, следственные органы обладают информацией, что Акаев на протяжении многих лет имеет непосредственное отношение к террористическим организациям на Северном Кавказе, активно финансировал подрывную деятельность ваххабитских движений. Кстати, Акаев, он же Дарчиев, принадлежит к клану Мелхи, печально известному широким участием в антиправительственных действиях, направленных на политическую дестабилизацию на Северном Кавказе. Финансовый делец был заметной фигурой в одной из самых тяжелых и кровопролитных сражений первой чеченской кампании — битве за Бамут, в которой сложили головы сотни солдат и офицеров российской армии. Раскрытие этих фактов биографии Акаева-Дарчиева вкупе с разоблачением его финансовых делишек стало причиной его бегства из страны, и сейчас он скрывается от правоохранительных структур в одной из стран Европы.
Успешная работа Следственного комитета может разрушить все расчеты Акаева и его «приятелей». Вскрываются новые мошеннические эпизоды, а следствие распутывает сложный клубок финансовых махинаций. Есть основания полагать, что многолетний «бизнес» на санации банков скоро прекратит свое существование. Мы будем информировать наших читателей о новых фактах.
*** ИНФОРМАЦИЯ ***
«Криминальное трио»
Как Акаев, Черкалин и Мирошников нанесли огромный ущерб репутации АСВ 
Владимир Акаев. До недавнего времени это имя ничего не говорило широкой публике. Между тем в финансовой среде за ним закрепился титул «некоронованного короля АСВ». Сегодня СМИ, уже широко освещая роль Акаева в криминализации деятельности государственного агентства, задаются вопросом: как «королю АСВ» удавалось долгое время находиться вне поля зрения правоохранительных органов, наживаясь на запутанных процедурах санации различных финансовых институтов?
Необходимо пояснить, что санация банков – профиль деятельности АСВ — всегда был в сфере интересов крупного теневого бизнеса.
Многослойные аферы, сложные преступные схемы воровства денег у государства всегда приносили деятелям типа Акаева жирный «навар». И есть «специалисты», которые обладают необходимым опытом и квалификацией в этом специфическом виде хищения.
Сейчас фигура Акаева, который всегда предпочитал действовать за кулисами и избегал публичности, наконец стала основной в следственных мероприятиях. Его действия приоткрывают завесу многих тайн банковской системы страны. Одной из таких тайн стала ситуация с банком «Югра». Расследование хищений в банке стало набирать обороты и вывело , наконец, Следственный комитет на Акаева.
Как пишет «Коммерсантъ», в результате активных действий СК удалось получить новые сведения о мошеннических схемах руководства «Югры», а сумма нанесенного ущерба возросла с 7,5 млрд рублей до 200 млрд рублей. Появились и новые подозреваемые. И среди них впервые засветился наш герой — Владимир Акаев.
В соавторстве со своими друзьями -заместителем генерального директора АСВ Валерием Мирошниковым и печально знаменитым полковником ФСБ Кириллом Черкалиным в прессе появилось имя Акаева — владельца структуры «Тройка Ассет менеджмент» и советника юридической фирмы «Вектор права». Именно компания «Вектор права», которую курировал в АСВ Валерий Мирошников, и которую он выбрал для оценки активов владельцев банка «Югра», следователи и стали подозревать в незаконном выводе средств из ряда санируемых банков. 
Надо добавить, что непосредственная работа с банкротом открывает возможности для перенаправления части финансовых потоков в карманы заинтересованных лиц. Владение инсайдерской информацией и использование служебных возможностей своих «приятелей» позволяли оборотню распоряжаться активами лишенных лицензии банков.
Оценка активов, их изъятие по суду и реализация – все это мутные финансовые воды, в которых ловится крупная рыба. Преступный механизм санации Акаева-Мирошникова-Черкалина исправно работал годами, пока дело о хищениях в банке «Югра» не вывело следователей на схемы работы с активами, в частности, на пресловутый «Вектор права». Начал раскручиваться механизм следствия, вспыли удивительные факты и совпадения трудовой (и не только!) биографии Акаева.
Сегодня следствие не располагает возможностями раскрывать весь спектр криминальной деятельности Акаева, но даже сухие факты красноречиво говорят об его участии в хищении средств и реализации мошеннических схем санируемых банков.
Где бы не работал Акаев, где бы не занимал руководящие должности в финансовых учреждениях, все они попадали впоследствии под санацию. Сам Акаев в большинстве случаев заблаговременно покидал «тонущий корабль».
Значит, он был информирован о надвигающейся на банки, в которых работал, грозе. Эти «грозы» подчас заканчиваются, как правило, уголовными делами, как это было, например, в случае с «Фондсервисбанком», уличенным в хищении денег «Роскосмоса» и «Тройка-Д-Банком», руководитель которого был арестован. Сам Акаев состоит в Совете директоров «Роскосмоса», на деньги которого «Фондсервисбанк» сейчас спасают. Кстати, информированные источники утверждают, что Акаев имеет сильное влияние на Дмитрия Рогозина, которого сумел втянуть всвои мошеннические финансовые схемы.
Акаев также успел отметиться в «Рост банке», переданном на санацию «Бинбанку». Впрочем, «Бинбанк» вскоре тоже попал под санацию усилиями другого приятеля Акаева – М. Шишханова, экс-руководителя «Бинбанка», «успешно» им разоренного.
Есть и другие похожие эпизоды в трудовой деятельности Акаева. Но это лишь цветочки в биографии нашего героя. Кстати, «серый кардинал» АСВ играет свои роли под вымышленным именем. Его настоящее имя — Заурбек Дарчиев. Выходец из Чечни, он был вынужден покинуть республику и сменить имя и фамилию. Скрываться под новой личиной и избегать света софитов Акаева вынуждают очень серьезные обстоятельства!
ФСБ, следственные органы обладают информацией, что Акаев на протяжении многих лет вероятно имеет непосредственное отношение к террористическим организациям на Северном Кавказе, активно финансировал подрывную деятельность ваххабитских движений. Кстати, Акаев, он же Дарчиев, принадлежит к клану Мелхи, печально известному широким участием в антиправительственных действиях, направленных на политическую дестабилизацию на Северном Кавказе.
Финансовый делец был заметной фигурой в одной из самых тяжелых и кровопролитных сражений первой чеченской кампании — битве за Бамут, в которой сложили головы сотни солдат и офицеров российской армии. Раскрытие этих фактов биографии Акаева-Дарчиева вкупе с разоблачением его финансовых делишек стало причиной его бегства из страны, и сейчас он скрывается от правоохранительных структур в одной из стран Европы.
Успешная работа Следственного комитета может разрушить все расчеты Акаева и его «приятелей». Вскрываются новые мошеннические эпизоды, а следствие распутывает сложный клубок финансовых махинаций. Есть основания полагать, что многолетний «бизнес» на санации банков скоро прекратит свое существование. Мы будем информировать наших читателей о новых фактах.